ЦБ зафиксировал снижение подозрительных операций на 35% до 20,9 млрд рублей

© ЦБ РФ

В январе–июне 2026 года объем операций с признаками обналичивания и вывода денежных средств за рубеж в России составил 20,9 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2025 года показатель сократился на 35% — с 32 млрд рублей.

Основное снижение пришлось на банковский сектор. Объем подозрительных операций по обналичиванию здесь уменьшился более чем в два раза и составил 7,4 млрд рублей. Во внебанковском секторе показатель практически не изменился — около 8 млрд рублей.

Одновременно на 35% сократился объем операций, которые имели признаки вывода средств за границу. За 6 месяцев он составил 5,5 млрд рублей.

Одним из инструментов противодействия подобным операциям остается платформа «Знай своего клиента», запущенная в 2022 году. Банки используют содержащуюся в ней информацию при проведении процедур противодействия легализации преступных доходов и финансированию противоправной деятельности. За четыре года кредитные организации ограничили проведение операций по счетам примерно 190 тыс. субъектов с высоким уровнем риска.

Продолжилось и снижение операций с использованием подставных физических лиц — так называемых дропов. Такие счета, в частности, используются для проведения расчетов нелегальных криптообменников и онлайн-казино. В первом полугодии объем подобных операций уменьшился примерно на треть.