ФНС и силовики вскрыли сеть «бумажного» НДС на 1,2 трлн рублей из 35 тыс компаний

© изображение сгенерировано ИИ

Правоохранительные органы задержали предполагаемого организатора крупнейшей в России схемы с использованием фиктивного НДС, информирует РБК. Операция была проведена в рамках совместных мероприятий Федеральной налоговой службы и силовых структур, сообщили источники, знакомые с материалами расследования.

По данным следствия, к организации масштабной сети может быть причастен Александр Осин. Сейчас российские ведомства занимаются вопросом его доставки в Россию, сообщил один из собеседников.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, Осин является руководителем и владельцем нескольких компаний, зарегистрированных в Великих Луках. Среди них — ООО «Контер», работающее в сфере информационных технологий, а также ООО «Справочная 055», специализирующееся на налоговом консультировании.

Последняя компания, по открытым данным, имеет минимальный уставный капитал в размере 10 тыс. рублей, одного сотрудника в штате и при этом за прошлый год не показала выручки. Организация существует на рынке около 27 лет.

Источник, близкий к следствию, подтвердил, что задержание связано именно с делом о деятельности сети «бумажного» НДС, а Осин рассматривается как один из ключевых участников схемы.

Как ранее сообщалось, масштабная структура была выявлена весной 2026 года в ходе совместной операции ФНС, Следственного комитета, ФСБ и МВД при участии Генеральной прокуратуры. По версии налоговых органов, в период с 2023 по 2025 год через сеть проходило оформление фиктивных вычетов по НДС на общую сумму около 1,2 трлн рублей.

В результате проверки специалисты обнаружили свыше 35 тысяч компаний, которые могли пользоваться услугами нелегальной площадки для снижения налоговых обязательств. Сейчас следствие устанавливает полный круг участников схемы и возможный объем причиненного ущерба.