© ООО "Региональные новости"
Арбитражный суд Нижегородской области арестовал деньги и иное имущество в рамках требований Агентства по страхованию вкладов о взыскании убытков с АО КБ «Ассоциация».
«В частности, на 18,9 млн евро и 2 млн долларов арестовано имущество Тимура Турлова, являющегося контролирующим акционером, председателем и главным исполнительным директором FREEDOM HOLDING CORP.», — сообщили в АСВ.
Ранее, как писал Федеральный бизнес-журнал, АСВ обратилось в суд с требованием о взыскании убытков. Основанием послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело.
По версии Forbes Kazakhstan, Турлов входит в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана. В рейтинге российского Forbes его состояние оценивается в 2,4 млрд долларов. Турлов родился и получил образование в Москве. Проживает в Казахстане. В июне 2022 года он отказался от российского гражданства.
Центробанк в 2019 году отозвал лицензию у банка «Ассоциация». Причиной послужили вскрывшийся факт отсутствия в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств.
