ЦБ порекомендовал банкам усилить контроль при идентификации клиентов

13:05; 01 ноября 2025 года

Центробанк порекомендовал банкам лучше контролировать процедуру идентификации для противодействия дропперам.

По сообщению пресс-службы ЦБ, банкам предлагается выстроить работу так, чтобы активировать платежные карты, которые оформляются в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации. Это поможет защитить платежные карты от недобросовестных субъектов.

То есть банку, который оформляет карты новым клиентам с помощью посредника, необходимо убедиться, что у каждого клиента есть все необходимые документы, и нет подлога.

Также организации должны определить какие офисы и подразделении риск открытия счетов дропперами наиболее высоки, и усилить контроль за ними. Факт личного присутствия клиента, который собирается открыть банковский счет, предлагают перепроверять с помощью систем фотовидеофиксации.

Инфраструктура развития

Тема номера

Персона номера

Юридический практикум

Новости

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму: опубликованы первые результаты

Предварительная явка на выборах в Госдуму составила 56,66%.

20 сентября 21:30

В ходе налета дронов на Подмосковье есть жертвы и разрушения МКД

В результате атаки дронов в Подмосковье пострадали жители 21-этажного дома в Раменском и трехэтажки в Софьино, где погибла женщина и пострадали еще пять человек, включая детей.

20 сентября 06:16

Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы 9-го созыва. Глава государства воспользовался дистанционным электронным голосованием.

18 сентября 15:20