Банки обяжут информировать Росфинмониторинг о сделках с драгоценными металлами и камнями

Банки обяжут информировать Росфинмониторинг о сделках с драгоценными металлами

14:31; 16 апреля 2025 года

Совет Федерации одобрил закон об обязательном информировании Росфинмониторинга банками о сделках с драгоценными металлами и камнями от 1 млн рублей. Поправки внесены в закон «О противодействии легализации доходов». После изменений 2020 года операции с ювелирными изделиями, слитками, монетами и алмазами вышли из-под банковского контроля, что использовали мошенники.

Теперь под обязательный контроль попадут: покупка и продажа инвестиционных драгоценных металлов, сделки со слитками, операции с монетами из драгоценных металлов, купля-продажа обработанных алмазов, а также движение средств у ИП и юрлиц, торгующих драгметаллами, камнями, ювелирными изделиями и ломом драгоценных металлов.

Закон вступит в силу через 120 дней после подписания президентом.

Инфраструктура развития

Тема номера

Персона номера

Юридический практикум

Новости

Мессенджер Max обеспечил РФ полный цифровой суверенитет

«В отношении Телеграм и других мессенджеров проблема только в одном - в соблюдении законов. А политические руководство мессенджеров не давало соблюдать законы. Россия добилась полного цифрового суверенитета. Россия - одна из трёх стран, которая обладает этим цифровым суверенитетом наряду с США, Китаем, и теперь Россия. И кроме этого, есть ряд услуг, которые мы можем оказывать нашим гражданам через национальную систему Max».

19 декабря 15:44

Путин заявил о проблеме «средних цифр» по инфляции для населения и анонсировал новые меры поддержки семей с детьми

На «Итогах года - 2025» Владимир Путин заявил о проблеме «средних цифр» по инфляции для населения и анонсировал новые меры поддержки семей с детьми, материнства и поддержки самих детей, которые начнут действовать с 2026 года. Президент отметил, что вся политика государства строится вокруг поддержки семей с детьми.

19 декабря 14:40

Не говорите о деньгах по телефону: Путин заявил, что телефонное мошенничество сократилось на 7%, а ущерб - на треть

Принятые государством меры по борьбе с телефонным мошенничеством дали положительный результат, однако проблема остается острой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на «Итогах года - 2025».

19 декабря 13:38