Бизнес Журнал:
rus

Россию планируют внести в черный список FATF

icon
08:19; 16 октября 2024 года
freepik

© freepik

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) может внести в свой черный список Россию. Такое решение будет приниматься в ходе заседания организации, запланированного на 22 октября. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ, подготовленный к встрече.

По данным издания, на включении России в черный список FATF настаивает Украина. С 2022 года Киев стабильно озвучивал требования о включении РФ в список стран с высоким уровнем риска.

В досье организации упоминается, что Россия продолжает экономическое и военное сотрудничество с Ираном и Северной Кореей - государствами из черного списка, финансирует частные военные формирования, включая «Вагнер», использует криптовалюты и Telegram для отмывания денег и финансирования терроризма.

  • Членство РФ в FATF было приостановлено в феврале 2023 года. Через год ее рейтинг контроля за операциями с криптовалютой понизили с «соответствует» до «частично соответствует».