Скоро состоится запуск новой «антиотмывочной» платформы Центробанка



Скоро состоится запуск новой «антиотмывочной» платформы Центробанка

 

До запуска осталось меньше месяца.

Система «Знай своего клиента» разделит бизнес по принципу светофора на три группы — по степени риска отмывания денег. Сейчас каждый банк самостоятельно анализирует клиентов. В проекте примут участие 40 банков, среди них ― «Открытие», Райффайзенбанк, «Зенит», СКБ-банк, Росбанк, сообщают «Известия».

Благодаря информационному сервису банки смогут сконцентрировать свое внимание на операциях высокого уровня риска и отказаться от многих «перестраховочных» запросов к клиентам. При использовании банками платформы ЗСК ожидается существенное снижение числа отказов в выполнении распоряжений клиентов за счет широкого спектра операций, в отношении которых такие отказы не будут допускаться, ожидают в ЦБ.