На Брянщине задержали теневых банкиров



На Брянщине задержали теневых банкиров

Подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в Брянской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 600 млн руб., взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 12% с каждой трансакции, передает портал banki.ru.

"Для осуществления противоправной деятельности злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для денежного перевода в платежные поручения вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии платежные поручения предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода денежных средств на расчетные счета юридических лиц", — уточнила она.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из регионального управления и УФСБ России по Брянской области при силовой поддержке Росгвардии, пишут "Новости Брянска".

В ходе предварительного следствия проведено 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютеры, блокноты с черновыми рукописными записями, финансово-хозяйственные документы.