Банкам могут усложнить процесс заморозки счетов граждан



Банкам могут усложнить процесс заморозки счетов граждан

Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к "теневой" деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ "О противодействии легализации...", с которым ознакомились "Известия".

НОВОСТЬ ДНЯ
Дерипаска готов отказаться от контроля над группой ГАЗ

Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, банку для блокировки счетов необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска. Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются своими внутренними правилами, не объясняя причин клиентам.

По мнению Минфина, такие действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц. Однако эксперты из банков считают, что эти поправки сразу приведут к росту теневого оборота в стране.