Бизнес Журнал:

В России с запуском антиотмывочной платформы выросло число регистраций фирм-однодневок

icon
10:05; 07 июня 2023 года

© фото: freepik.com

фото: freepik.com

В России с запуском антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» на 15% выросло количество регистраций новых юрлиц. Об этом со ссылкой на ЦБ сообщает РБК.

По данным регулятора, в день открываются порядка 1000 новых компаний. При этом половина из них - фирмы-однодневки, созданные для обналичивания средств. Такие фирмы и ИП платформа сразу классифицирует как высокорискованных и добавляет в "красную" зону, где контроль за проведением транзакции более жесткий.

На конец мая на антиотмывочной платформе на долю компаний с "зеленым" уровнем риска приходится 97%, "желтым" - 1,6%, "красным" — 1,4%. Всего зарегистрировано около 7 млн компаний.

Отмечено, что за время работы сервиса предотвратили вывод «в теневой сектор экономики» более 50 млрд рублей.

Платформа ЗСК «Знай своего клиента» от Центробанка была запущена 1 июля 2022 года, ею пользуются все российские банки.

Управляющая компания «Термы» представила новый проект «Термы Ясенево»

Управляющая компания «Термы», принадлежащая Юрию Бычкову, представила новый проект — «Термы Ясенево». Центр здоровья и отдыха в Ясенево будет расположен в одном из престижных районов Москвы на границе Битцевского леса - легких столицы и будет ориентирован на восстановление сил и оздоровление жителей крупнейшего российского мегаполиса.

20 июня 17:16