Как не попасть на мошенников в закупках и что делать, если стали их жертвой

©

Когда находится закупка мечты, в голове поставщика одна мысль — поскорее заявиться на тендер и выиграть. Но бывает, что подходящая по всем параметрам закупка оказывается уловкой мошенников.
 
Актуальность проблемы подчеркивают и участники закупок, и регуляторы. Электронные торговые площадки (ЭТП) на своих сайтах предупреждают поставщиков о риске мошеннических схем. На действия злоумышленников регулярно обращает внимание ФАС. Замруководителя Казначейства России (управляет Единой информационной системой госзакупок) в интервью СМИ признавала случаи, когда мошенники маскируются под заказчиков.
 
Эксперты Контур.Торгов проанализировали рекомендации регуляторов и ЭТП и подготовили советы, как распознать типичные схемы злоумышленников.

Фиктивные организаторы торгов
 
Расхожая схема обмана поставщиков в закупках – проведение фиктивного тендера от лица реально существующей компании. Обычно злоумышленники мимикрируют под именитых заказчиков — «Газпром», «Сбер» или РЖД. Однако, в отличие от реальных компаний, мошенники под разными предлогами просят у исполнителей деньги.
 
Поставщикам предлагают:
 
— внести средства за допуск к участию в тендере,
— оплатить комиссию за заключение договора,
— за деньги пройти предквалификацию,
— «устранить ошибки» в тендерной заявке за вознаграждение.
 
Если удается получить деньги от поставщика, мошенники тут же испаряются.
 
Чтобы не попасться на уловки аферистов, убедитесь, что извещение о тендере опубликовано в Единой информационной системе (ЕИС). Помните, что реальные заказчики не заваливают поставщиков извещениями о закупках и не берут деньги за «помощь» с заявкой на тендер.

«Решалы» от заказчика
 
Иногда мошенники используют реальные тендеры и представляются сотрудниками заказчика, которые за отдельную плату могут организовать победу в закупке с помощью «особых связей». В действительности так не бывает.
 
Как правило, крупные заказчики на своих сайтах отдельно оговаривают, что никто из их сотрудников не имеет права помогать участникам тендера. Поставщиков предупреждают, что неформальные отношения не гарантируют победу в закупке, а вернуть деньги за подобные услуги почти невозможно.
Продавцы бесполезных документов
 
Еще одна излюбленная схема мошенников: заманить поставщика на фиктивный тендер и обрадовать его сообщением о победе. После этого довольному и ничего не подозревающему поставщику предлагают за деньги оформить «обязательные» документы, без которых заказчик якобы не подпишет договор.
 
За оформление фиктивных документов мошенники берут деньги, выдают поставщику бумагу и исчезают из его жизни навсегда. Наименования никому не нужных документов ограничены только фантазией аферистов: одни попросят деньги за внесение в РПП («реестр проверенных поставщиков»), другие — за включение в РОП («рейтинг опытных поставщиков по 44-ФЗ»).
 
Сложность в том, что добросовестные заказчики тоже могут запрашивать у поставщика определенные сертификаты в составе заявки — чтобы подтвердить его квалификацию. Тут важно помнить: заказчики никогда не оформляют требуемые документы самостоятельно и за деньги. Кроме того, такие сертификаты предоставляют на этапе подачи заявок, а не после выигрыша в тендере.

Сборщики обеспечения
 
Этот способ обмана распознать сложнее всего — мошенники старательно копируют действия добросовестных заказчиков. Например, имея на руках электронную подпись и необходимые документы, регистрируются в ЕИС. Далее такая компания либо объявляет о банкротстве после объявления тендера, либо инициирует процедуру ликвидации, не прекращая при этом публиковать закупки.
 
Мошенничество таких заказчиков состоит в том, что они проводят закупки, собирают с победителей обеспечение исполнения контракта и пропадают с деньгами. Чтобы вернуть обеспечение, поставщикам приходится тратить время и нервы на продолжительные разбирательства в суде.
 
Раз публикация извещения о закупке в ЕИС не гарантирует чистоты сделки, поставщикам нужно тщательно проверять заказчика. До подачи заявки на тендер:
 
— Проанализируйте историю закупочной деятельности заказчика.
— Изучите документы заказчика в ЕИС. Если в них есть несостыковки, а компания зарегистрировалась в системе недавно — это повод насторожиться.
— Проверьте информацию о заказчике на сайте налоговой.
— Посмотрите судебные решения по организации в картотеке арбитражных дел и базе решений ФАС.

Если избежать мошенников не удалось
 
Даже самые осторожные поставщики иногда оказываются обманутыми. В этом случае действия зависят от того, заключен ли с договор с мошенниками и состоялась ли оплата услуг.
 
— Если договор подписан, но деньги еще не переведены, расторгайте договор в одностороннем порядке. Обычно порядок расторжения прописан в договоре, но лучше все же обратиться к юристам.
— Если договор не заключен, но деньги уже переведены, запросите в банке чарджбэк (chargeback) — возврат средств со счета аферистов на счет плательщика.
— Если договор подписан, а услуги оплачены, расторгайте договор в одностороннем порядке и идите в банк для проведения чарджбэка. Однако велика вероятность, что мошенники откажутся расторгать договор, а банк не переведет деньги обратно — в этом случае остается обращаться к юристам.

Избежать встречи с мошенниками участникам закупок помогут профессиональные услуги и продуманные сервисы линейки продуктов Контур.Торги: анализируйте заказчиков и конкурентов в сервисе для поиска и работы с торгами — Контур.Закупки, получайте консультации экспертов-практиков или полностью передайте тендерную деятельность на аутсорс.
Кроме того, в линейку Контур.Торги входят услуги по выдаче сертификатов электронной подписи, сервис для оформления банковской гарантии и обучение торгам.
 
Реклама ООО «Сертум-Про»
16+