Центробанк вынес предупреждение руководству JPMorgan в России

Прослушать новость

Центробанк привлек к административной ответственности руководство банка JPMorgan Chase в России. Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора, пишет РБК.

НАКАНУНЕ...
Сбербанк и ВТБ могут забрать Utair под проект нового перевозчика

Основанием для этого стала ч.1 ст. 15.27 КоАП. (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Первая часть этой статьи касается нарушений, не повлекших непредставления сведений о подозрительных операциях регулятору.

Статья предусматривает два вида санкций для должностных лиц — штраф и вынесение предупреждения. В соответствии с номером постановления, руководству банка было вынесено предупреждение.

Наказанием по этой статье также может быть административный штраф — для должностных лиц от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Решение о штрафе должен выносить суд, уточняет "КоммерсантЪ".

Постановление ЦБ было вынесено 3 октября 2018 года. В силу оно вступило 30 декабря.

Банк JPMorgan — "дочка" американского JPMorgan Chase & Co. Российское подразделение оказывает финансовые и банковские услуги только юридическим лицам. Должность президента банка занимает Ян Тавровский.